O companie financiară creată de Ilan Șor, care operează în Rusia și Kârgâzstan, a reușit să introducă cel puțin 6,9 miliarde de dolari în sistemul bancar internațional. Această entitate, numită A7, a fost înființată la sfârșitul anului 2024 cu sprijinul Promsvyazbank, o bancă de stat rusă strâns legată de industria de apărare. Scopul principal al acestui sistem este facilitarea plăților internaționale pentru companiile rusești, în ciuda sancțiunilor occidentale și a eliminării unor bănci rusești din sistemul SWIFT după invadarea Ucrainei.
Investigația realizată de Financial Times, bazată pe sute de mii de documente interne, arată că A7 utilizează o metodă de spălare de bani prin firme-paravan și falsificarea documentelor comerciale. În loc de tehnologii inovatoare, rețeaua folosește companii în țări cu acces normal la sistemul bancar pentru a masca originea fondurilor. De exemplu, o plată către un furnizor din China poate apărea ca fiind efectuată de o societate din Emiratele Arabe Unite, eliminând astfel orice urmă de legătură cu Rusia.
Pentru a evita detectarea, entitatea dispune de o adevărată „fabrică de falsuri” care include mii de ștampile de companii, unele chiar falsificate sau copiate de pe acte ale unor firme reale. Angajații modifică codurile vamale ale produselor sancționate și elimină orice urmă rusească, inclusiv literele chirilice, din documentație. Un exemplu concret a fost achiziția unor dispozitive de ochire în valoare de 510.000 de dolari, prezentate fals ca fiind sticlă securizată pentru a ascunde natura tranzacției.
Rețeaua de firme-paravan este vastă, cuprinzând cel puțin 100 de entități identificate de Financial Times, plus alte 100 menționate în documente. Această structură include 61 de firme în Emiratele Arabe Unite, 87 în Hong Kong, 16 în Kârgâzstan și 14 în Indonezia, având și canale în Marea Britanie sau Ungaria. Prin aceste conturi au trecut sume masive către mari bănci internaționale, precum Standard Chartered Hong Kong, DBS sau Citi, deși documentele sugerează că aceste instituții nu au participat conștient la schemă.
Pe lângă sumele de 6,9 miliarde de dolari identificate, documentele indică o dimensiune mult mai mare a activității financiare. A7 a emis bilete la ordin cu o valoare nominală de peste 20 de miliarde de dolari și a utilizat criptomoneda stabilă Tether pentru tranzacții de miliarde de dolari către cumpărători ruși. Importanța strategică a companiei este confirmată de faptul că Vladimir Putin a participat prin videoconferință la inaugurarea unei sucursale A7 în Vladivostok, în timp ce compania susține că gestionează aproape o cincime din tranzacțiile valutare ale Rusiei.
Ilan Șor este deja sancționat de Marea Britanie încă din 2022 pentru implicarea într-o fraudă bancară de un miliard de dolari în Republica Moldova. Autoritățile britanice au extins sancțiunile și asupra entităților din rețeaua criptomonedelor A7A5, asociate cu compania A7. Această evoluție reflectă eforturile internaționale de a limita capacitatea Rusiei de a finanța activitățile militare prin mecanisme financiare neconvenționale și rețele de spălare de bani.
