Statele Unite au inițiat o acțiune civilă pentru confiscarea unor sume de 61 de milioane de dolari sub formă de criptomonede. Acești bani sunt considerați venituri ilicite, rezultate din vânzarea de petrol brut și produse petroliere iraniene pe piața neagră. Conform documentelor depuse de Parchetul federal pentru Districtul de Sud al New Yorkului, aceste fonduri ar fi fost utilizate pentru a sprijini armata iraniană și structurile guvernamentale din Teheran.
Procurorul federal adjunct Sean S. Buckley a declarat că această acțiune vizează confiscarea definitivă a banilor care ar fi putut contribui la acțiuni militare ostile și atacuri teroriste împotriva SUA și ale aliaților săi. În această schemă de spălare a banilor, se susține că Teheranul a folosit o rețea de operatori din China și alte țări pentru a gestiona peste 1,5 miliarde de dolari proveniți din tranzacțiile de petrol. Scopul final al acestor fluxuri financiare era susținerea guvernului iranian și a entităților sale militare.
Dosarul implică două companii chineze, Blessed and Hexa Whale, care ar fi utilizat conturi de tranzționare de pe platforma Binance. Blessed Trust ar fi oferit servicii de administrare a activelor și servicii de tip „on-ramp” pentru transformarea monedelor fiduciare în criptomonede, folosind emitenți din SUA. Hexa Whale ar fi colaborat cu Blessed Trust pentru a direcționa fondurile către entitățile afiliate guvernului iranian. Ambele companii ar fi utilizat sistemul financiar american pentru a procesa zeci de milioane de dolari.
În acest proces, Tether Ltd. urmează să execute o procedură prin care va „arde” tokenurile deținute la adresele vizate. Ulterior, compania va emite noi tokenuri cu aceeași valoare, care vor fi transferate în custodia guvernului american. Din partea sa, Binance a declarat că are o politică de toleranță zero față de încălcarea sancțiunilor și că va continua să colaboreze cu autoritățile. Compania a subliniat că investighează și restricționează conturile atunci când identifică riscuri legate de finanțări ilicite.
Mecanismul de eludare a sancțiunilor este unul complex, bazat pe tranzacții între companii chineze și entități iraniene. China reprezintă unul dintre cei mai importanți cumpărători de petrol iranian, gestionând peste 80% din petrolul transportat pe cale maritimă în 2025, ceea ce înseamnă aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi. În acest context, Washingtonul a impus deja sancțiuni unei rafinării independente din China și a avertizat instituțiile financiare care colaborează cu astfel de unități de procesare a petrolului.
Sectorul energetic global este afectat de aceste mecanisme de tranzacționare care utilizează active virtuale pentru a eluda restricțiile comerciale internaționale. China rămâne un partener comercial masiv pentru Iran, utilizând adesea mecanisme de tip barter pentru a menține fluxurile de petrol și bunuri. Această dependență și modul în care sunt gestionate tranzacțiile de petrol influențează direct dinamica sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra regimului de la Teheran.
